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汇通商银(天津)有限公司金融交易诈骗 骗了我20多万元

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-02-13 阅读次数: 次

摘要:自2016年11月14日至2016年12月17日,被该单位业务员以及一些”老师”共同诱骗参与南商所邮币交易,亏损 20万多元。

摘要:自2016年11月14日至2016年12月17日,被该单位业务员以及一些”老师”共同诱骗参与南商所邮币交易,亏损 20万多元。

  我目前在上海工作,于2016年11月14日开户,成为“南商大宗商品交易所”9011号会员单位“汇通商银(天津)有限公司”的客户(交易账号:901163000008),自2016年11月14日至2016年12月17日,被该单位业务员以及一些”老师”共同诱骗参与南商所邮币交易,亏损 20万多元。附上公安部刑侦局官方微信公众号权威发布的诈骗手法,其中第19条就是讲『金融交易诈骗』内容与我的经历几乎一样,或者大家关注公众号『公安部刑侦局』直接找标题为”权威发布:一份材料,揭秘全部常见诈骗手法”。如有同是南商所被骗的人,请找我加入群,希望更多人跟我们一起对抗。多个人多分力量。

  一、我被骗经过(分四个步骤)
  1、诱骗听课。2016年9月初,我经一个炒股票的群里的朋友介绍,加了一位网名叫“悟空”的QQ(此处因板块不让放个人信息,所以删除),说他炒股的技术不错,可以跟着学学技术。这个悟空会在空间里发布一些对股票大盘走势的看法和推荐一些个股。后来还告诉我他们在呱呱财经开有一个免费的讲课房间,每天定时给大家讲股票知识,让我去听课学习。还让我多给他多宣传,说目的是为了让他们的名气更大,以及我后来我觉得不可能没有利益人家天天给我们讲课啊,然后就问那些老师,老师最后说还有个目的就是联合大家一起做庄赚钱。
  2、挂羊头卖狗肉。进了呱呱教室,刚开始讲技术,每天早上8点半到下午5点,晚上7点到10点都有技术课,还有茶话会,联络感情。房间里面,还有两位网名为“见红”和“悟空”的,轮流给大家讲课。大家慢慢信赖了那些老师,以为他们只是单纯为了名气来直播室做宣传的。期间,这个悟空的还会单独找学员聊天,从侧面了解学员的经济情况。“悟空”和“见红”还会在教师里相互吹嘘比牛,营造气氛。然后有一天,“见红”说自己有庄家的内幕,可以跟他跟着庄家做票,稳赚不陪,开始还以为是股票,经他介绍才知道是一个新的交易品种,叫做邮币。
  3、宣传邮票牛市,诱导开户。悟空给了我们一个南商所开户客服(此处因板块不让放个人信息,所以删除),让我找他帮助我们开通做邮币卡的账户。我想着开个户也没有什么,就用身份证信息和电话号码开了一个户口,开户整个过程相当不规范,当时因为我被洗脑,对悟空等老师的话深信不疑,而且一开始也只是开户入金3000元而已,所以就照做了,然后开户过程中提供了个人信息,其中有个地方一直通过不了,所以客服直接让我远程给他,让他远程操作签约、绑定银行卡、开户等。悟空还让我们填了一个开户介绍人-“孙楠”,说是我们开户他可以得到赠送的邮币。
  4、先小赚,后大亏,用打新活动引诱入金。在呱呱直播间,老师都开始讲邮币卡,还说股票市场要走下跌,让我们全部割肉卖了股票做邮票,说股票里亏的钱,邮票里分分钟带我们赚回来。吹鼓说每单肯定赚5%-8%,一开始都不信,他就以小单慢慢建立信任。从2016年11月8日开始,他们让以124价位买进了第一支票“600019联合国成立50周年”,第二天下午又让以130.5的价格全部卖出,获利五个点左右。之后又以类似的模式,用喊单的形式,前后一共做了几次这样的所谓内幕票,每次都是第一天买进第二天出,或者当天买进当天卖出,次次小有盈利。我开始的时候因为工作的关系,一直没时间开户,所以前面几单没有跟上操作,但是一直在关注他们这种操作模式,也慢慢信以为真了,都以为他们的交易就是这样快进快出,赚个5%-10%。2016年11月17日,悟空在qq群里发布公告:大盘已经见顶!手里股票全部出场!明天腾出资金买内幕票!然后在直播间告诉我们,将有一轮邮票的打新活动,打新资金越多,中签概率越大,而且说是即使不中签,也可以没三万块钱赠送2枚邮币。还在直播间大肆鼓吹大家多多入金。我也就在此时入金了24万参与打新活动。打新活动结束之后,资金解冻,就在2015年11月25日上午,悟空在直播间和qq群同时发布消息,让大家以120.98涨停的价格买进了600006香港经济建设。因为我感觉这次应该也是快进快出,所以我跟着全仓买进了这只票,这只票后面两天是涨停,他们又在直播间宣传让大家不要卖,还会继续涨,然后说要严格按照庄家的节奏买卖,叫我们都别动,说这个票至少到200点。第三天一开盘,此票就直接跌停。跌停以后,根本出不了货,悟空和见红在直播室说跌停的原因是因为听课的人中出了内鬼,谎报了资金,还让我们把每个人的持仓截图发给他们。这只票后面连续7天无量跌停,想卖也卖不出。见红和悟空在直播间又说,他们已经和庄家联系了,说庄家会自救的,让大家放心,一定不会让我们亏钱。2016年12月6日,也就是已经7个跌停板之后,悟空晚上在直播间的时候,告诉说第二天庄家要自救,股票会开板。结果第二天,真的在跌停板成交了很多,但还是跌停,后面又是连续下跌,短短十几个交易日,票价从146一直跌到二十多元,我的账面金额也从24多万元变成4万元左右。

  二、涉嫌诈骗理由及证据。通过了解、查询和回顾我的被骗经过,“汇通商银(天津)有限公司”,在邮币卡交易中,存在明显诈骗行为,我的亏损属非正常交易亏损。
  1、超范围经营。经在国家企业信用信息公示系统查询,“汇通商银(天津)有限公司”注册经营范围中根本没有邮币卡经营项,也不具备电子盘交易资质,但其却从事邮币卡电子盘交易,已形成非法经营,涉嫌严重欺诈。
  2、从事电信网络诈骗活动。(公安部已经把虚拟的网络现货定性为金融交易诈骗)
  2016年,公安部“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出:犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散步虚假内幕消息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台购买期货、现货、从而骗取事主资金;刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的行为。
  3、内幕操作,非法操控邮票价格
  从这些分析老师每次给我们的内幕消息可以知道,我们操作过的这几只的邮票就是完全被他们操控了走势的。否则不可能每次都能准确知道消息。而且,他们自己也承认,他们有内幕消息。也就是说,这些人就是和庄是一伙的,或者他们就是庄。而邮币的庄就是代理商,也就是汇通商银(天津)有限公司。
  4、南商邮币卡代理公司涉嫌诈骗的几个步骤:
  (1)代理公司通过电话、QQ、微信等工具,向股票投资者进行虚假宣传,诱骗开户入金:
  A宣传南商所邮币卡是像股票一样的投资品种。实际情况是:南商邮币卡平台采取代理(也称会员)制开展业务,代理即是庄家,掌握一只邮票95%的筹码,交易行为是“你亏我赚,你赚我亏”的对赌方式,除了代理单位(即经营方)和客户双方以外,没有任何其他第三方。此外,股票受证监会监管,而南商邮币卡没有任何部门监管,且并不具备电子盘交易资质。
  B宣传南商邮币卡打新成功率高,“一本万利”。实际情况:每一只新票,所有打新散户持有量5%左右,平台和下面的代理机构持有95%左右,涨停板一路拉上去,期间会打开涨停,诱骗散户买入,但散户买入是为了他们更好的抛售筹码,庄家不停的左手倒右手,下面不停的假吃让散户进场,进场后平台刷成交量,上面挂大量卖单,感觉有卖不完的票不断砸出来,下面不停的假吃,让散户进场,每一只新票,后台都能看到散户买入情况,只要散户进去,就是跌停的开始,关门打狗,连续一字跌停板,一只票从上面跌下来,期间会打开跌停,又会有很多散户被骗进来,然后接着跌停,平台和庄家的目的只为出货,不管什么价位出,他们都是爆赚。
  (2)代理公司通过网络直播室给投资者洗脑,虚构邮币卡牛市行情,隐瞒事实真相(风险)、制造虚假信息诱骗投资者高位接盘。上述每只新票95%掌握在庄家(代理公司)手中,当一只发行价十几元的票被拉升到几百元甚至上千元后,如不能套现,庄家账户的盈利只能是数字,所以代理公司使用大批业务员在网络直播室进行讲课洗脑,让投资者购买他们拉高准备套现的品种,最终投资者高位接盘,亏损惨烈。
  (3)操控交易软件、虚假交易、暗箱操作、后台监控客户账户涉嫌构成诈骗罪,榨干投资者最后一滴油水。软件掌握在南商邮币卡代理商手中,后台完全能监控受害者交易情况,因此,受害者就没有赢的可能。庄家随意操控涨跌停,低于跌停价成交,高于涨停价成交,清晰掌握散户账户资料,玩弄散户于鼓掌之中。(比如涨停时散户买不进去,跌停时散户又卖不出)

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